Положение о Совете АПМДП РК

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием ОЮЛ «Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан» г.Алматы Приказ №3 от «18» января 2005 г.
_______________Председатель
__________________Секретарь

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан
Настоящее Положение о Совете Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан (далее Совет Ассоциации) разработано в соответствии с законодательством РК, нормативными и правовыми актами РК, Уставом Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК.
Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации, процедуру выборов, порядок взаимодействия с Исполнительной дирекцией Ассоциации.
Положение принимается Советом Ассоциации и утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
1 ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
• Совет директоров является высшим руководящим органом Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации.
• В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется законодательством РК, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Ассоциации и внутренними документами, принимаемыми Общим собранием и относящимися к деятельности Совета Ассоциации.
2 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
• Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
• К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
• времени его проведения, обеспечение его подготовки и контроля выполнения за принятыми им решениями;
• принятие, дополнение и изменение внутренних норм деятельности Ассоциации в соответствии с последующим утверждением своей компетенцией;
• прием и исключение членов Ассоциации в соответствии с условиями и порядком, установленными Общим собранием членов Ассоциации;
• управление финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, включая утверждение финансового плана и внесение в него дополнений и изменений;
• принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств Ассоциации.
• утверждение принципов и стандартов профессиональной деятельности членов Ассоциации;
• организация исполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
• подготовка изменений Устава Ассоциации для последующего утверждения на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации;
• вынесение на Общее собрание членов Ассоциации проектов Положений об Общем собрании членов Ассоциации, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, а также предложений по внесению в них изменений и дополнений;
• утверждение Положения об Исполнительной дирекции;
• определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов для членов Ассоциации;
• решение вопросов представительства Ассоциации в национальных и международных организациях и объединениях;
• выдача поручений Исполнительной дирекции Ассоциации по вопросам, касающимся оценки состояния текущей деятельности Ассоциации в целом и ее филиалов, а также ретроспективного и перспективного анализа деятельности Ассоциации;
• осуществление иных функций по поручению Общего собрания членов Ассоциации.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
• Основной задачей членов Совета Ассоциации является деятельность для достижения целей, стоящих перед Ассоциацией.
• Член Совета Ассоциации имеет право:
• — избирать и быть избранным Президентом Совета Ассоциации, а также председательствующим на его заседаниях;
• выступать по поручению Совета Ассоциации от его имени в комитетах и других рабочих органах Ассоциации;
• получать компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он осуществил в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых Советом Ассоциации;
• совершать действия от имени Ассоциации и представлять ее в казахстанских, иностранных и международных организациях, учреждениях и предприятиях, согласно протокольному решению Совета Ассоциации в пределах полномочий, определяемых Общим собранием членов Ассоциации;
• Член Совета Ассоциации обязан:
• регулярно присутствовать на заседаниях Совета Ассоциации;
• выполнять решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;
• информировать исполнительный орган Ассоциации об изменении своего места жительства и места работы;
• своевременно представлять авансовый отчет о понесенных командировочных расходов и письменный отчет о проделанной работе за время командировки.
• Член Совета Ассоциации, пропустивший заседание Совета однократно — получает замечание Президента, два раза подряд — порицание Совета, три раза подряд — автоматически выводится из состава Совета.
4 СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
• Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием Ассоциации и не может быть менее 10% от числа общего количества членов Ассоциации.
• Совет Ассоциации избирается сроком на три года.
• Совет Ассоциации избирает из своего состава Президента Ассоциации, который отвечает за организацию и проведение заседаний Совета Ассоциации.
• Членом Совета Ассоциации не может быть член Ревизионной комиссии Ассоциации. Не допускается выдвижение в Совет Ассоциации лиц, давших согласие баллотироваться в Ревизионную комиссию Ассоциации.
• Члены Совета Ассоциации могут переизбираться на новый срок неограниченное число
раз.
• Выдвижение кандидатов в состав Совета Ассоциации производится в срок не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации непосредственно на Общем собрании членов Ассоциации не допускается.
• Данные о кандидате в члены Совета Ассоциации предоставляются в письменной форме, и должны содержать фамилию, имя, отчество кандидата, сведения о том, кем выдвигается кандидат, место работы и должность, занимаемая кандидатом. К данному документу, должно прилагаться письменное заявление кандидата с согласием баллотироваться в члены Совета Ассоциации. В заявлении должны быть указаны паспортные данные кандидата, его место работы и занимаемая должность, адреса и телефоны, по которым можно связаться с ним.
• В бюллетень для голосования по выборам членов Совета Ассоциации вносятся данные обо всех кандидатах.
• Избирательные бюллетени по выборам членов Совета Ассоциации содержат список, в который включаются все выдвинутые в установленном выше порядке кандидатуры.
• Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов с учетом установленных квот. Если вследствие равенства голосов, поданных за кандидатов, список будет содержать больше кандидатов, чем число вакансий, то организуется дополнительный тур голосования по выборам из кандидатов, набравших равное число голосов.
• Список членов Совета Ассоциации с указанием распределения обязанностей между ними рассылается членам Ассоциации в течение тридцати дней после их избрания Общим собранием членов Ассоциации.
5 ПРЕЗИДЕНТ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ) СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
• Председатель Совета Ассоциации отвечает за организацию и проведение заседаний Совета Ассоциации и избирается на период полномочий Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации на его первом заседании.
• Избрание Председателя Совета Ассоциации осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член Совета Ассоциации имеет один голос.
• Член Совета Ассоциации может иметь только один голос по доверенности отсутствующего члена Совета.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
• На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия и при условии, что он не дал соответствующих поручений, члены Совета Ассоциации выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации.
• Члены Совета Ассоциации принимают решения и организуют работу по своему усмотрению, с учетом плана подготовки вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета Ассоциации.
• Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Внеочередные заседания Совета Ассоциации могут созываться по инициативе любых двух членов Совета Ассоциации или по инициативе Исполнительной дирекции Ассоциации.
• Уведомление о заседании Совета Ассоциации направляется членам Совета Ассоциации не менее чем за неделю до заседания. Уведомление включает повестку дня заседания, время и место заседания. К нему прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.
• На заседании Совета Ассоциации могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. При этом за их включение в повестку дня должны проголосовать не менее 2/3 присутствующих членов Совета Ассоциации.
• Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует — не менее 2/3 членов Совета Ассоциации.
• Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим. Решения Совета Ассоциации могут приниматься путем проведения заочного голосования.
• На заседании Совета Ассоциации ведется протокол заседания. Для Ассоциации протоколирования, хранения протоколов, а также подготовки и рассылки необходимых материалов Совет директоров назначает секретаря.
• Член Совета Ассоциации, не согласившийся с Решением Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания предоставить свое особое мнение для приобщения к протоколу.
• Все протоколы Совета Ассоциации должны быть подписаны Председателем Совета Ассоциации (председательствующим) и секретарем. Протоколы заседаний, не содержащие конфиденциальной информации, должны быть доступны для ознакомления любому члену Ассоциации.
• Все протоколы заседаний Совета Ассоциации доступны членам Совета Ассоциации и Ревизионной комиссии Ассоциации.
7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Изменения и дополнения к настоящему Положению, введение которых не противоречит действующему законодательству РК и Уставу Ассоциации, могут быть внесены после принятия их Советом Ассоциации.